MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2016

Apr 26, 2016

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2016-053

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 八次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2016 年4 月22 日以书面形式发出会 议通知，于2016 年4 月26 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席 洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决 权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案： 一、审议并通过了《2016 年第一季度报告》

经核查，该报告内容客观真实地反映了公司2016 年第一季度的实际情况， 符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于与深圳劲嘉集团股份有限公司签订战略合作协议的 议案》

经核查，本次交易符合公司实际经营和战略发展需要，不存在损害公司和股 东利益的行为。本次交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 同意本议案。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于坏账核销的议案》

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监事会认为：2015 年度核销应收账款坏账共计1,394,233.08 元，已计提坏 账准备金额754,357.04 元。本次核销的应收账款坏账是历史积存，经公司全力 追讨，确认已无法收回。本次核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实 情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司本次应 收账款坏账核销。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会 2016 年4 月26 日

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