MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Feb 4, 2016

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2016-017

天津长荣印刷设备股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2016 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2016 年2 月4 日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2016 年2 月3 日（星期三）-2016 年2 月4 日（星期

四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年2 月4 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2016 年2 月3 日15：00 至2016 年2 月4 日15：00 期间的 任意时间。

5、表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

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6、现场会议召开地点：公司会议室

7、股权登记日：2016 年1 月28 日（星期四）

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）4 人（户），共 代表有表决权股份数额为185,396,564 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578 股的54.6410%。其中，中小股东2 人（户），共代表有表决权股份 数额为13,022,564 股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578 股的 3.8381%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东12 人（户），共代表有表 决权股份数额为373,980 股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578 股的0.1102％。其中，中小股东12 人（户），共代表有表决权股份数额为373980 股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578 股的0.1102％。（3）合 计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人（户），共代表有表 决权的股份数额为185,770,544 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578 股的54.7512％。其中，中小股东14 人（户），共代表有表决权的 股份数额为13,396,544 股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578 股的3.9483%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。 10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况

本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议 暨关联交易的议案》

本次交易为关联交易，关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决，其 余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）14 人（户），共代表有表 决权的股份数额为13,396,544 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578 股的3.9483%。其中，中小股东14 人（户），共代表有表决权的股 份数额为13,396,544 股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578 股 的3.9483%。

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总表决情况：同意13,073,844 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的97.5912％；反对322,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的2.4088％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意13,073,844 股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的97.5912％；反对322,700 股，占出席会议所有股东所持有效表 决权股份数的2.4088％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会 议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所

• 2、律师姓名：汪曼、赵彦武

• 3、结论：

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资 格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范 性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

四、备查文件

• 1、天津长荣印刷设备股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议

• 2、广东华商（长沙）律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司2016

• 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2016 年2 月4 日

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