MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2015

Oct 23, 2015

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2015-117

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 二次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2015 年10 月19 日以电子邮件形式 发出会议通知，于2015 年10 月23 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监 事会主席洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式 行使表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案： 一、审议并通过了《2015 年第三季度报告》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2015 年第三季度报 告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流 动资金的议案》

监事会认为：公司本次继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动 资金事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金及闲置 募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》、《募集资金管 理制度》的规定，履行了相关程序，满足公司经营发展的资金需要，提高了募集

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

资金使用效率，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意本议 案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司 监事会 2015 年10 月24 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2