MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2015

Oct 23, 2015

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2015-116

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 三次会议，由董事长李莉女士召集，于2015 年10 月19 日以电子邮件形式发出 会议通知，于2015 年10 月23 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李 莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监 事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案： 一、审议并通过了《2015 年第三季度报告》

经与会董事认真审议，认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015 年第三季度的实际情况，符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定。详见 公司发布的《2015 年第三季度报告》。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充 流动资金的议案》

同意公司继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000 万 元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12 个月， 使用时间自董事会批准之日起开始，到期将归还至募集资金项目专户。公司独立 董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。详见中国证监 会创业板指定信息披露网站有关公告。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司 董事会 2015 年10 月24 日

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