MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2015

Sep 24, 2015

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2015-107

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 一次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2015 年9 月21 日以电子邮件形式发 出会议通知，于2015 年9 月23 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会 主席洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使 表决权。关联监事洪雷先生回避表决，会议应参与表决的非关联监事2 名，实际 参与表决监事2 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司日常关联交易预计的 议案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的有关交易内容为公司日常经营需要， 以市场价格为原则，交易公允，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策 程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

关联监事洪雷先生回避表决，此项议案以2 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权 获得通过。

备查文件

1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

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天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会 2015 年9 月24 日

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