MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2015

Aug 11, 2015

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2014-078

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九 次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2015 年7 月31 日以书面形式发出会议 通知，于2015 年8 月11 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席洪 雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》

公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》符合法律、法规 及监管部门的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于募集资金2015 年半年度存放与实际使用情况的专 项报告》

该报告详细列举了公司2015 年半年度募集资金存放及实际使用情况，公司 严格执行有关法律法规，履行相应程序，不存在违规使用募集资金、改变和变相 改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的行为。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提 供担保的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

监事会认为上述议案有利于子公司经营发展，符合公司和股东利益，决策程 序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意此议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议案》

监事会认为该议案中的有关交易内容为公司日常经营需要，不存在损害公司 和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规 定。同意上述议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2015 年8 月12 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2