MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2015

Jun 11, 2015

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2015-046

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六 次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2015 年6 月8 日以书面形式发出会议 通知，于2015 年6 月10 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席洪 雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于全资子公司天津长荣控股有限公司与天津名轩置 业有限公司签订增资协议暨关联交易的议案》

经核查，本次关联交易基于公司实际情况，遵循了公开、公平、公正的原则， 符合公司及全体股东的利益。本次交易各项程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 特此公告。

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