MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2015-029

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五 次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2015 年4 月20 日以书面形式发出会议 通知，于2015 年4 月23 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席洪 雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《2015 年第一季度报告》

经核查，该报告内容客观真实地反映了公司2015 年第一季度的实际情况， 符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票 的议案》

经核查，公司于2015 年4 月21 日完成了2014 年年度权益分派，根据公司 限制性股票激励计划及相关规定，应对尚未解锁的限制性股票的数量进行相应的 调整，调整后尚未解锁的限制性股票数量3,528,000 股。同时，鉴于2014 年度 公司财务业绩考核未达标，未达到限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授 予第二期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象董华田等6 人已不符合激 励条件，公司应对相关涉及的合计1,552,800 股限制性股票进行回购注销。首次 授予限制性股票回购价格为4.4200 元/股，预留授予限制性股票回购价格为 7.2695 元/股。有关程序符合相关规定，合法有效。

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此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于签订土地使用权转让协议暨关联交易的议案》

经核查本次关联交易的背景情况，此次关联交易定价公允，没有违反公开、 公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益。审议程序符合有关规定。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司收购 贵联控股国际有限公司部分股权并签订正式协议的议案》

经核查，本次交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。本 次交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

五、审议并通过了《关于为全资子公司长荣股份（香港）有限公司提供融资 担保的议案》

经核查，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公 司的正常运营发展造成不良影响。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

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2015 年4 月24 日

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