MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 23, 2015

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2015-034

天津长荣印刷设备股份有限公司关于为全资子公司长荣股 份（香港）有限公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

（一）天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”） 全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”）因收购香港上 市公司贵联控股国际有限公司（以下简称“贵联控股”）16.93%股份的需要，拟 向上海浦东发展银行股份有限公司离岸部申请人民币5.6亿元的等值美元的贷款， 为确保长荣香港取得融资，顺利进行完成对贵联控股股份的收购，公司一致同意， 为其上述融资提供不超过5.6亿元人民币的融资性担保，担保形式为保函担保， 担保期限为24个月。

（二）2015年4月23日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于为全资子公司长荣股份（香港）有限公司提供融资担保的议案》，根据 相关规定，本次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：长荣股份（香港）有限公司

注册地址：香港干诺道中133号诚信大厦1606室

经营范围：国际贸易、技术服务、技术咨询

董 事：李莉

与本公司的关系：长荣香港为本公司的全资子公司。

（二）主要财务指标

截至2014 年12 月31 日，长荣香港总资产10,285.85 万元，净资产6,346.52 万元。2014 年度实现营业收入13,013.81 万元，营业利润748.63 万元，净利润

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748.63 万元（以上数据经信永中和会计师事务所审计）。

截至2015 年3 月31 日，长荣香港资产总额为11,302.50 万元，净资产为 6,654.49 万元，2015 年1-3 月实现营业收入2,937.02 万元，营业利润307.97 万元，净利润307.97 万元。

三、担保的主要内容

公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（简称“浦发银行天津分行”） 申请开具总金额不超过5.6亿元人民币（或等值美元）的融资性保函（保函期限 24个月）给上海浦东发展银行股份有限公司离岸部（简称“浦发银行离岸部”）。 浦发银行离岸部在收到融资性保函后，向长荣香港发放贷款，贷款期限不超过2 年。

四、董事会及独立董事意见

本议案已经公司2015年4月23日第三届董事会第十六次会议审议通过，与会 董事认为：

经董事会认真审议，同意为全资子公司长荣股份（香港）有限公司的融资提 供不超过人民币56,000万元的融资性保函。目前该子公司的财务状况稳定，财务 风险可控，公司为其提供担保有利于促进其日常经营与业务发展，提高其经营效 率，符合公司整体利益。本次担保上述子公司未提供反担保。公司董事会授权管 理层办理具体事宜。

公司独立董事发表独立意见：

本次公司为全资子公司长荣股份（香港）有限公司提供融资担保，已对其主 体资格、资信状况等情况进行认真核查，相应审批程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关对 外担保规定，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。我们同意上述担保 事项。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至2014年12月31日，公司及控股子公司对外无担保行为。

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本次担保生效后，公司及控股子公司实际对外担保总额为5.6亿元人民币， 占公司最近一期经审计净资产的25.05%。

截至2015年3月31日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担 保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

（一）《天津长荣印刷设备股份公司第三届董事会第十六次会议决议》 （二）《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次 会议相关事项的独立意见》

（三）《天津长荣印刷设备股份公司第三届监事会第十五次会议决议》

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2015年4月24日

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