MASTERWORK GROUP CO., LTD. — AGM Information 2015

Mar 17, 2015

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2015-013

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四 次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2015 年3 月6 日以书面通知形式发出 会议通知，于2015 年3 月17 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主 席洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表 决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《2014 年度监事会工作报告》

监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，认真 履行监事会职责，对公司运作进行有效监督，维护了公司及股东利益。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》

监事会认为：公司《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》符合法律、 法规及监管部门的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2014 年度财务决算报告》

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监事会认为：公司财务体系完善，财务管理制度健全，财务运作规范，财务 状况良好。公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2014 年度的财务 状况和经营成果。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。 四、审议并通过了《2014 年度审计报告》

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。 五、审议并通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，履行了 必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了 公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。 六、审议并通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制定了有效地内控制 度，符合相关法律法规要求以及公司实际运营的需要，并能得到有效执行。公司 内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情 况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

七、审议并通过了《关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》 等具体要求对募集资金进行使用和管理，并依据相关规定及时对有关情况进行对 外披露，未发现有违反法律法规及损害公司和股东利益的情况。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

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八、审议并通过了《2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明》

监事会认为：公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的 情况，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关 法律、法规相违背的情形。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

九、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部新会计准则的相关规定，符 合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们 同意本议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

十、审议并通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资 金的议案》

监事会认为：本次使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金符合 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创 业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法 律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，履行了有关程序， 有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展的需要，没有与募集资金项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。我们同意本议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于授权经营层2015 年度向银行申请综合授信的议 案》

监事会认为：本次授权公司经营层2015 年度向银行申请综合授信事宜符合

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相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同 意本议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

监事会认为：公司对《公司章程》部分条款做的相应修改可进一步完善公司

股东投票及利润分配政策，更加有利于保护公众投资者合法权益。我们同意本议 案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司 监事会

2015 年3 月18 日

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