MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 19, 2015

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2015-003

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三 次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2015 年1 月14 日以书面形式发出会议 通知，于2015 年1 月17 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席洪 雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于收购贵联控股国际有限公司部分股权暨对外投资的 议案》

经认真审核，监事会认为该议案已履行相关审议程序，符合公司章程和相关 规定。该项交易符合公司发展战略目标，有利于公司业务长期稳定快速发展，符 合公司及股东利益。同意该议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会 2015 年1 月19 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1