MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 19, 2015

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2015-002

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四 次会议，由董事长李莉女士召集，于2015 年1 月14 日以书面形式发出会议通知， 于2015 年1 月17 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持， 采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与 表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和部分高 级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于收购贵联控股国际有限公司部分股权暨对外投资 的议案》；

同意公司以自有资金收购贵联控股国际有限公司部分股权，并与交易对方 Ares BCH Holdings,L.P.(锐盛投资)、YF BCH Investment Limited(云锋投资） 分别签署《股权收购框架协议》。

公司独立董事事前对本次交易予以认可，并发表了独立意见。监事会对该 议案发表了审核意见。详见《天津长荣印刷设备股份有限公司关于收购贵联控股 国际有限公司部分股权暨对外投资的公告》（公告编号：2015-001）。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于暂不召开股东大会的议案》；

鉴于公司本次拟购买标的资产事项尚需由具有证券从业资格的审计、评估 机构进行审计、评估及确定购买价格，公司董事会暂时不召集召开股东大会，待 相关工作完成以后另行召开公司董事会会议，对上述相关事项进行审议并且做出 决议，公告召开股东大会的具体时间，提请公司股东大会审议公司本次购买资产

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的相关事项。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2015 年1 月19 日

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