MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2014

Sep 12, 2014

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2014-068

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次 会议，由董事长李莉女士召集，于2014 年9 月9 日以书面形式发出会议通知， 于2014 年9 月12 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持， 采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与 表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和部分高 级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于<内部问责制度>的议案》。

为贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）的精神，中国证券监督管理委员会 天津监管局深入调研并广泛征询辖区公司意见建议后印发《天津辖区上市公司建 立健全证券违法违规行为内部问责制度工作指引（试行）》，公司根据相关要求制 定《内部问责制度》，以进一步健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、 监事、高级管理人员恪尽职守，提升公司决策与经营管理水平。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2014 年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。

公司于2014 年5 月22 日第三届董事会第六次会议审议通过《关于变更公 司注册资本并修订章程的议案》，因增发新股和部分限制性股票回购注销事项的 综合影响，公司股份总数从142,524,000 股变更为170,426,189 股，注册资本 从142,524,000 元变更为170,426,189 元（公告编号：2014-038）。公司已办理

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完毕增发新股相关的工商变更和备案手续，公司股份总数由142,524,000 股变更 为171,186,189 股，公司注册资本从人民币142,524,000 元变更为人民币 171,186,189 元；公司随后于2014 年8 月21 日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕部分限制性股票回购注销手续，公司股份总数由 171,186,189 股变更为170,426,189 股，公司注册资本从人民币171,186,189 元 变更为人民币170,426,189 元。根据上述情况，现对公司章程相应条款进行修订：

原为：

第六条 公司注册资本为人民币171,186,189 万元。

第十九条 公司股份总数为171,186,189 股，全部为普通股。

修订为：

第六条 公司注册资本为人民币170,426,189 元。

第十九条 公司股份总数为170,426,189 股，全部为普通股。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2014 年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开2014 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2014 年 9 月 30 日召开2014 年第三次临时股东大会，审议第三届 董事会第十次会议通过的《关于<内部问责制度>的议案》、《关于变更公司注册资 本并修订章程的议案》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2014 年9 月12 日

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