MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2014

Aug 4, 2014

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2014-058

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次 会议，由董事长李莉女士召集，于2014 年7 月25 日以书面形式发出会议通知， 于2014 年8 月4 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持， 采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与 表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和部分高 级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》。

经与会董事认真审议，一致认为公司《2014 年半年度报告》及《2014 年半年 度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。 此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于公司 2014 年半年度利润分配预案的议案》。

本公司2014 年半年度母公司净利润30,690,528.43 元，可供分配的利润 210,818,943.30 元。以截止于2014 年6 月30 日本公司总股本171,186,189 股 为基数，每10 股派发人民币2.2 元（含税）现金红利，共派发现金红利 37,660,961.58 元（含税）。剩余未分配利润173,157,981.72 元结转以后年度分 配。

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公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。 此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于募集资金2014 年半年度存放与实际使用情况的专 项报告》。

经与会董事认真审议，认为该报告的编制符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交 易所上市公司信息披露公告格式第21 号——上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2014 年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情 况。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。 此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2014 年 8 月 21 日召开2014 年第二次临时股东大会，审议第三届 董事会第九次会议通过的《关于公司 2014 年半年度利润分配预案的议案》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

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2014 年8 月4 日

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