MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2014

Aug 4, 2014

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2014-059

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次 会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2014 年7 月25 日以书面形式发出会议通 知，于2014 年8 月4 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席洪雷 先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为公司《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘 要》符合法律、法规及监管部门的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于公司2014 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2014 年半年度利润分配预案是依照公司目前实际情况而审慎 制定的，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司和 股东的利益。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。

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三、审议并通过了《关于募集资金2014 年半年度存放与实际使用情况的专 项报告》

监事会认为：该报告详细列举了公司2014 年半年度募集资金存放及使用情 况，公司严格执行有关法律法规，履行相应程序，不存在违规使用募集资金、改 变和变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的行为。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会 2014 年8 月4 日

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