MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 25, 2014

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2014-053

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次 会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2014 年7 月22 日以电子邮件形式发出会 议通知，于2014 年7 月25 日下午15:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席 洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决 权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于拟收购海德堡机械股份有限公司印后包装资产业务 等交易并签订意向声明书的议案》

经审核，监事会认为公司上述议案及其决策程序符合法律、法规及监管部门 的规定和要求。交易双方本着诚信互利的原则洽谈合作事宜，该项合作有利于双 方巩固和强化各自的市场地位。公司可通过此次合作获得发展所需的有利资源， 促进国际化发展战略的实现，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司和股东 的利益。我们同意上述议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

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天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会 2014 年7 月25 日

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