MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 27, 2014

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2014-045

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次 会议，由董事长李莉女士召集，于2014 年6 月24 日以电子邮件形式发出会议通 知，于2014 年6 月27 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士 主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议 应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和 部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运 营资金的议案》

公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”等4 个募投项目已 实施完成。截止2014 年5 月31 日，上述募投项目节余资金621.359 万元。为提 高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司拟使用上述募投 项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。

待上述事项实施完毕后，公司将注销相关的募集资金专项账户。公司董事 会授权财务部相关人员办理本次专户注销事项。具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站刊登的《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常 运营资金的公告》（公告编号：2014-044）

公司独立董事、监事会已分别就此议案发表意见，保荐机构发表核查意见。 本议案无需提交股东大会审议。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2014 年6 月27 日

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