MASTERWORK GROUP CO., LTD. — AGM Information 2014

Apr 14, 2014

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-025

天津长荣印刷设备股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会 议经审议通过决定于2014 年5 月6 日（星期二）召开公司2013 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2013 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开时间：2014 年5 月6 日（星期二）上午9:30

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

5、会议召开地点：公司会议室

6、股权登记日：2014 年4 月29 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2014 年4 月29 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 决定召开公司 2013 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

• 1、《2013 年度董事会工作报告》

• 2、《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》

• 3、《2013 年度财务决算报告》

• 4、《2013 年度审计报告》

• 5、《关于2013 年度不进行利润分配的议案》

• 6、《关于2014 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

• 7、《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》

• 8、《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》

• 9、《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支

• 付现金对价购买力群股份85%股权的议案》

10、《2013 年度监事会工作报告》

• 11、《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》

以上议案已经2014 年4 月14 日公司第三届董事会第四次会议及第三届监事 会第三次会议决议通过（公告编号：2014-021，2014-022）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014 年5 月5 日 16:00 前 送达或传真至公司证券部。来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天 津长荣印刷设备股份有限公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会” 字样）。

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• 2、登记时间：2014年5月5日9：00-16: 00（信函以收到时邮戳为准）。

• 3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣印刷设备股份

• 有限公司证券部。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理现场签到登记手续。

四、联系方式：

• 1、联系人：李东晖、王岩

2、电 话：022—26986268

3、传 真：022—26973430

• 4、通信地址：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣印刷设备股份

• 有限公司证券部，邮编：300400

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 2、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

附件一：股东参会登记表

附件二：股东大会授权委托书

六、备查文件

• 1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

• 2、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

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2014 年4 月15 日

附件一：

股东参会登记表

姓 名		证件号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣印刷设 备股份有限公司于2014 年5 月6 日召开的 2013 年年度股东大会，并代表本人 （本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如 没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反 对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自 行投票。）

序号	议案		表决意见	表决意见
		同意	否决	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》
2	《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》
3	《2013 年度财务决算报告》
4	《2013 年度审计报告》
5	《关于2013 年度不进行利润分配的议案》
6	《关于2014 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7	《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》
8	《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》
9	《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权的议案》

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10 《2013 年度监事会工作报告》 11 《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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