MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2014

Apr 14, 2014

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2014-022

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次 会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2014 年4 月1 日以书面通知形式发出会 议通知，于2014 年4 月14 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席 洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决 权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《2013 年度监事会工作报告》

公司监事会严格遵照相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行监事会职责，积极开展有关工作，对公司运作进行有效监 督，维护公司及股东利益。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》

经审核，监事会认为公司《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》符合 法律、法规及监管部门的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

1

三、审议并通过了《2013 年度财务决算报告》

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。 四、审议并通过了《2013 年度审计报告》

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2013 年度不进行利润分配的议案》

监事会认为：公司现阶段正在进行重大资产重组，为保证该项目尽快实施， 降低实际操作复杂程度，2013 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年 度分配，是依照公司目前实际情况而审慎制定的，履行了必要的审议程序，符合 相关规定和公司章程的要求，符合公司和股东的利益。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。 六、审议并通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：该报告客观反映了公司目前内部控制制度建设和运行的实际情 况，公司各项制度完善，符合有关法律法规及公司章程的要求，企业日常经营中 严格依照相关制度有效运作，符合实际管理需要。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

七、审议并通过了《2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会认为：该报告详细列举了公司2013 年度募集资金存放及使用情况， 公司严格执行有关法律法规，履行相应程序，不存在违规使用募集资金、改变和 变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的行为。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

八、审议并通过了《2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 报告》

2

监事会认为：该报告反映的情况真实客观，2013 年度公司严格遵守上市公 司与控股股东及其他关联方资金往来的相关规定，不存在违规占用情况。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

九、审议并通过了《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》

公司第三届监事会监事津贴如下：（1）刘丹为公司职工代表监事，不单独发 放监事津贴；（2）洪雷、蔡书和，每人每年发放人民币6 万元作为监事津贴，按 照月度发放。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》

监事会认为：公司使用额度不超过人民币15,000 万元的自有闲置资金购买 银行保本理财产品，不会影响公司的正常经营和资金安全，此举能够提高公司资 金的使用效率和收益，保障公司和股东利益。我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、 谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权的议案》

监事会认为：公司使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、 朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权，可以帮助解决此项目的资金需求， 有利于提高募集资金使用效率。该项目是公司利用资本市场平台实现整体战略发 展的重要举措，符合公司和股东的长期利益。该事项没有与募集资金项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。我们同意本议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 本项议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

3

备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

• 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司 监事会 2014 年4 月15 日

4