MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 29, 2014

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2014-004

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次 会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2014 年1 月24 日以电子邮件形式发出会 议通知，于2014 年1 月28 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席 洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决 权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金 使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》

监事会认为：因公司战略发展需要，使用超募资金进行投资并变更部分已规 划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，有利于提高募 集资金使用效率，集中资源对长荣印刷工业园项目进行优化管理，对进一步提升 企业效益有重大意义，符合公司和股东的长期利益。该事项没有与募集资金项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。我 们同意本议案。本项议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议通过后 方可实施。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

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• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

• 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司 监事会 2014 年1 月28 日

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