MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 31, 2013

天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见

天津长荣印刷设备股份有限公司 独立董事对公司聘任董事会秘书的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、公司《独立董事工作细则》及有关法律法规的规定，作为天 津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事， 我们本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司聘任董事会秘书事项 发表独立意见如下：

经过认真审查，我们认为，本次聘任是在充分了解被聘任人员身份资格、教 育背景、任职经历、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人员本人 同意，被聘任人员具备担任公司董事会秘书的资格与能力，符合相应岗位职责要 求，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情 形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人 员之情形。同意聘任李东晖先生为公司董事会秘书。

特此说明。

天津长荣印刷设备股份有限公司 独立董事：靳庆军、刘治海、于雳 2013 年12 月30 日

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