MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Nov 28, 2013

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2013-096

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十 五次会议，于2013 年11 月26 日以书面形式发出会议通知，于2013 年11 月28 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席巴崇昌主持，采取现场举手 表决的方式行使表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决的方式通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议 案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、公司《章程》规定，公 司第三届监事会将由3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。经广泛征 询意见，公司监事会提名蔡书和、洪雷为第三届监事会股东代表监事候选人（简 历详见附件）。上述两位监事候选人中没有兼任董事、总经理和其他高级管理人 员。

（1）提名蔡书和为第三届监事会股东代表监事候选人

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（2）提名洪雷为第三届监事会股东代表监事候选人

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

监事会经过对上述两位监事候选人资料的认真审查后，认为上述两名候选人 符合上市公司监事的任职资格，具备担任公司监事的能力，同意将该议案提交公 司2013 年第五次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表监事组成公司 第三届监事会。

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备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会 2013 年11 月28 日

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附件：

天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

蔡书和 ，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历 任中国建设银行石家庄支行信贷员，中国建设银行石家庄信托投资公司投资科科 长，中国建设银行河北省分行信贷处副处长，中国投资银行河北省分行营业部主 任，国家开发银行河北省分行稽核处处长、财会处处长、客户处处长。现任国家 开发银行总行正处级稽核专员。

截至本公告日，蔡书和先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法 律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形。

洪雷 ，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 历任环渤海创业投资管理公司高级项目经理，海泰生物科技发展公司投资部部 长，天津创业投资有限公司投资总监等职务。现任天津创业投资管理有限公司董 事兼总经理等职务。

截至本公告日，洪雷先生未持有本公司股份，由洪雷先生担任董事兼总经 理的天津创业投资管理有限公司持有公司股份63,000股，持股比例为0.04%，除 此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》 的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条 所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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