MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 28, 2013

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2013-097

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十三 次会议经审议通过决定于2013 年12 月13 日（星期五）召开公司2013 年第五 次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2013 年第五次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开时间：2013 年12 月13 日（星期五）上午9:30

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权，将采用累积投 票制进行表决

5、会议召开地点：公司会议室

6、股权登记日：2013 年12 月6 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2013 年12 月6 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十三次会议审议通 过，决定召开公司 2013 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》 以上议案已经2013 年11 月28 日公司第二届董事会第三十三次会议决议通 过（公告编号：2013-095）。

2、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

以上议案已经2013 年11 月28 日公司第二届监事会第二十五次会议决议通 过（公告编号：2013-096）。

三、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013 年12 月12 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号 天津长荣印刷设备股份有限公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会” 字样）。

2、登记时间：2013年12月12日9：00-16: 00（信函以收到时邮戳为准）。

3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣印刷设备股份 有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理现场签到登记手续。

四、联系方式：

1、联系人：李筠 王岩

2、电 话：022—26986268

3、传 真：022—26973430

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• 4、通信地址：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣印刷设备股份

• 有限公司证券部，邮编：300400

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 2、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

附件一：股东参会登记表

附件二：股东大会授权委托书样式

六、备查文件

1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》 2、《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董 事 会 2013 年11 月28 日

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附件一：

股东参会登记表

姓 名股东账号		证件号码持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣印刷设 备股份有限公司于2013 年12 月13 日召开的 2013 年第五次临时股东大会，并 代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表 决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

序号	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称
一	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1、累积选举非独立董事表决权总数：			（股东所持股份）×4	=	票
序号	议案		同意票数
（1）	关于选举李莉为第三届董事会非独立董事的议案
（2）	关于选举蔡连成为第三届董事会非独立董事的议案
（3）	关于选举陆长安为第三届董事会非独立董事的议案
（4）	关于选举朱辉为第三届董事会非独立董事的议案
2、累积选举独立董事表决权总数：			（股东所持股份）×3 =		票
（5）	关于选举靳庆军为第三届董事会独立董事的议案
（6）	关于选举刘治海为第三届董事会独立董事的议案

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（7）	关于选举于雳为第三届董事会独立董事的议案	关于选举于雳为第三届董事会独立董事的议案
序号	议案名称
二	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
累积选举监事表决权总数：			（股东所持股份）×2 =	票
序号	议案		同意票数
（1）	关于选举蔡书和为第三届监事会股东代表监事的议案
（2）	关于选举洪雷为第三届监事会股东代表监事的议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本次会议所审议的议案均采用累积投票制投票。累积投票制表决票填写 方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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