MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Nov 15, 2013

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份公告编号： 2013-091

天津长荣印刷设备股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

• 2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第四次临时股 东大会于2013 年11 月15 日（星期五）上午 9：30 在公司会议室以现场方式召 开。本次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长李莉主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理共3 户，共代表有表决权股份数额为 102,075,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数142,224,000 股的71.77%。 二、议案审议情况

本次临时股东大会以书面记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于增加董事人数并相应修订公司<章程>的议案》

表决结果：同意102,075,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有 表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

• 2、律师姓名：徐向红、李丽萍、胡博文

• 3、结论：

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本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资 格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范 性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

四、备查文件

• （一）天津长荣印刷设备股份有限公司2013 年第四次临时股东大会决议； （二）广东晟典律师事务所出具的《关于天津长荣印刷设备股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司 董事会 2013 年11 月15 日

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