MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 31, 2013

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2013-088

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 二次会议，由董事长李莉召集，于2013 年10 月29 日以电子邮件形式发出会议 通知，于2013 年10 月31 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉主 持，采取通讯方式召开，以传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事5 名，实际参与表决董事5 名，其中独立董事2 人。公司部分监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》 的有关规定。

经与会董事审议，以传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于增加董事人数并相应修订公司<章程>的议案》

因公司经营需要，计划由原董事人数5 名增加至7 名，同时相应修订公司章 程第一百四十条。

原为：

第一百四十条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。

修订为：

第一百四十条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该项议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2013 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提议于2013 年11 月15 日召开公司2013 年第四次临时股东大会。 此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

• 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2013 年10 月31 日

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