MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 16, 2013

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2013-079

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 九次会议，由董事长李莉召集，于2013 年10 月14 日以电子邮件形式发出会议 通知，于2013 年10 月16 日上午9:00 在公司会议室以电子通讯方式召开。会议 由董事长李莉主持，采取传真投票的方式行使表决权。会议应参与表决董事5 名，实际参与表决董事5 名，其中独立董事2 人。公司部分监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以传真投票的方式通过了如下议案：

《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

• （1） 补选朱辉为董事会提名委员会委员，并任董事会提名委员会主任 表决结果：5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

（2） 补选洪雷为董事会审计委员会委员

表决结果：5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

（3） 补选蔡连成为董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》 特此公告。

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天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2013 年10 月16 日

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