MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Sep 3, 2013

证券代码： 300195

证券简称：长荣股份

公告编号： 2013‐068

天津长荣印刷设备股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

• 2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第三次临时股 东大会于2013 年9 月3 日（星期二）上午9：30 在公司会议室以现场方式召开。 本次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长李莉主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席会议的股东及代理人共2 人，代表公司股份100,737,000 股，占公司有 表决权股份总数的70.83%。

二、议案审议情况

本次临时股东大会以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并 形成本决议：

（一）审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》

表决结果：同意100,737,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%； 反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有 表决权股份总数的0.00%。该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

• 2、律师姓名：徐向红、李丽萍、胡博文

3、结论：

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资 格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范 性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

• 四、备查文件

• （一）天津长荣印刷设备股份有限公司2013 年第三次临时股东大会决议；

• （二）广东晟典律师事务所出具的《关于天津长荣印刷设备股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2013 年9 月3 日