MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2013

Aug 18, 2013

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2013-059

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十 二次会议，于2013 年8 月13 日以书面形式发出会议通知，于2013 年8 月16 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席巴崇昌主持，采取现场举手 表决的方式行使表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本 次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以现场举手表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》

议案内容：公司变更原定拟用于购买天津风电产业园07‐15 地块、07‐12 地块、07‐09 地块合计面积为800 亩的土地使用权款18,400 万元的实施方式， 使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示 范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

经认真审议，监事会认为：因战略发展需要，公司变更原定拟用于购买天津 风电产业园07‐15 地块、07‐12 地块、07‐09 地块合计面积为800 亩的土地使 用权款18,400 万元的实施方式，使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子 公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权，先期建设“长荣 印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，有利于加快长荣印刷工业园项目实

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施进度，集中资源进行优化管理，提高募集资金使用效率。此次变更没有与募集 资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分超募资金投资项目实施方式 不构成关联交易，不构成重大资产重组。我们同意公司本次变更部分超募资金投 资项目实施方式。本项议案尚需提交公司2013 年第三次临时股东大会审议通过 后方可实施。

详见公司公告《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的公告》。

（二）审议通过了《关于募集资金 2013 年半年度存放与实际使用情况的专 项报告》

议案内容：公司募集资金2013 年半年度存放与实际使用情况

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于募集资金2013 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用的实际 情况。

详见公司发布的《关于募集资金2013 年半年度存放与实际使用情况的专项 报告》。

（三）审议通过了《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》

议案内容：《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2013 年半年度报告》 及《2013 年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

详见公司发布的《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》。 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2013 年 8 月 16 日

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