MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 7, 2013

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2013-044

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 七次会议于2013 年6 月4 日以电子邮件形式发出会议通知，于2013 年6 月6 日在公司会议室举行。会议以现场加通讯形式召开，应参与表决董事5 名，实际 参与表决董事5 名，其中独立董事2 人。会议由李莉董事长主持。本次会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。

公司首次授予的222.4 万股限制性股票已经办理完毕登记手续并于2013 年 5 月23 日上市，公司股本由14,000 万股变更为14,222.4 万股。根据《公司法》、 公司《章程》及2013 年第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董 事会办理公司A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》的规定，公司注册资本 从人民币140,000,000 元变更为人民币142,224,000 元，同时对公司章程相应条 款进行修订：

款进行修订：
原为	修订为
第六条公司注册资本为人民币14000 万元。第十九条 公司股份总数为14000万股，全部为普通股。	第六条公司注册资本为人民币14222.4 万元。第十九条 公司股份总数为14222.4 万股，全部为普通股。

此项议案以5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会 审议。

二、备查文件：

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1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2013 年6 月6 日

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