MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

May 30, 2013

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2013-043

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事刘书瀚先生 因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主 任的职务，辞职后在公司不再担任任何职务，刘书瀚先生未持有本公司股票。

董事赵铁流先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事 会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后在公司不再担任任何 职务，赵铁流先生未持有本公司股票。赵铁流先生直系亲属赵俊伟先生在公司股 票上市时承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 理本人持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股 份。十二个月期满后，在直系亲属担任发行人董事或监事或高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25% 。发行人股票上市之日 起六个月内，若直系亲属申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人 所持发行人股票；发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若直系亲 属申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持发行人股票。” 公 司股票于 2011 年 3 月 29 日发行上市，截止目前已超过十二个月。

经公司董事会及提名委员会研究，推选蔡连成先生和洪雷先生为公司第二届 董事会董事候选人。 2013 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第二十六次会议已经 审议通过了《关于补选蔡连成、洪雷为公司第二届董事会董事候选人的议案》。 公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

公司于 2013 年 5 月 30 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于补选蔡连成、洪雷为公司第二届董事会董事候选人的议案》，蔡连成先生及洪 雷先生正式担任公司第二届董事会董事。 特此公告。

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天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2013 年 5 月 30 日

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