MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

May 30, 2013

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2013-042

天津长荣印刷设备股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会采取现场表决方式进行。

一、会议召开情况

• 1、会议召集人：本公司董事会

• 2、会议主持人：本公司董事长李莉女士

• 3、会议召开方式：现场投票的表决方式

• 4、会议召开时间：2013 年5 月30 日（星期四）上午9:30。

• 5、现场会议召开地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号公司会议室

• 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况

• 1、出席会议总体情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共代表有表决权股份数额为 101,054,708股，所持有表决权股份数占公司股份总数142,224,000 股的71.05%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会 议。

二、议案审议情况

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形 成本决议：

• 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

表决结果：同意101,054,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

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反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有 表决权股份总数的 0.00%。

2、采用累积投票制方式审议通过了《关于补选蔡连成、洪雷为公司第二届 董事会董事候选人的议案》。

（1）蔡连成先生担任董事

表决结果：同意101,054,708 股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。 蔡连成先生当选公司第二届董事会董事。

（2）洪雷先生担任董事

表决结果：同意101,054,708 股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。 洪雷先生当选公司第二届董事会董事。

3、审议通过了《关于增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意101,054,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有 表决权股份总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

• 2、律师姓名：徐向红、李丽萍、胡博文

• 3、结论性意见：

本所及经办律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的 人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，合法有效。

四、备查文件

• 1、《天津长荣印刷设备股份有限公司2013 年第二次临时股东大会决议》；

• 2、广东晟典律师事务所出具的《关于天津长荣印刷设备股份有限公司2013

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

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董事会

2013 年5 月30 日

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