MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2013-030

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 四次会议于2013 年4 月22 日以电子邮件形式发出会议通知，于2013 年4 月26 日在公司会议室举行。会议以现场加通讯形式召开，应参与表决董事5 名，实际 参与表决董事5 名，其中独立董事3 人。会议由李莉董事长主持。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，形成如下决议：

一、《关于调整公司限制性股票授予日的议案》；

据公司2013 年第一次临时股东大会审议通过的《天津长荣印刷设备股份有 限公司限制性股票激励计划》（以下简称：《限制性股票激励计划》）及股东大会 对董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的授权（以下简称：相关授权），董 事会对《限制性股票激励计划》载明的157 名被激励对象获授限制性股票条件达 成情况进行了确认，同意授予上述157 名被激励对象相应激励股份。

公司第二届董事会第二十一次会议曾确认授予日为2013 年4 月10 日，因该 日期在公司2013 年第一季度报告公告日前30 日内，所以该日期无效，现董事会 将公司本次限制性股票激励计划之授予日调整为2013 年4 月26 日。

《天津长荣印刷设备股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》 （公告编号：2013-032）的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此项议案以5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、备查文件：

1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》； 特此公告

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天津长荣印刷设备股份有限公司 董事会

2013 年4 月26 日

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