MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Apr 12, 2013

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2013-027

天津长荣印刷设备股份有限公司

2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会采取现场表决方式进行。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议主持人：本公司董事长李莉女士

（三）会议召开方式：现场投票的表决方式

• （四）会议召开时间：2014 年4 月12 日（星期五）上午9:30。

（五）现场会议召开地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号公司会议

室

• （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况

• 1、出席会议总体情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共代表有表决权股份数额为 100,789,990 股，所持有表决权股份数占公司股份总数140,000,000 股的 71.9929%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会 议。

二、议案审议情况

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形 成本决议：

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（一）审议通过了《关于2012 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意100,789,990 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0 股占出席 会议所有股东所持股份的0.00%。

（二）审议通过了《关于2013 年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）的议案》。

表决结果：同意100,789,990 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0 股占出席 会议所有股东所持股份的0.00%。

（三）审议通过了《公司2012 年度财务决算报告》。

表决结果：同意100,779,450 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0 股占出席 会议所有股东所持股份的0.00%。

（四）审议通过了《关于公司2012 年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意100,789,990 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0 股占出席 会议所有股东所持股份的0.00%。

（五）审议通过了《关于公司2012 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意100,789,990 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0 股占出席 会议所有股东所持股份的0.00%。

（六）审议通过了《关于2012 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意100,789,990 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0 股占出席 会议所有股东所持股份的0.00%。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

• 2、律师姓名：周游、徐向红、许敏慧

• 3、结论性意见：

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本所及经办律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的 人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，合法有效。

四、备查文件

• （一）《天津长荣印刷设备股份有限公司2012 年度股东大会决议》；

• （二）广东晟典律师事务所出具的《关于天津长荣印刷设备股份有限公司

• 2012 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2013 年4 月12 日

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