MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 10, 2013

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2013-022

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于董事赵铁流辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2013 年 4 月 9 日收到公司董事赵铁流先生递交的辞职报告。赵铁流先生因个人工作原因申 请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会 委员的职务，辞职后在公司不再担任任何职务。

赵铁流先生辞去董事职务后，公司董事会董事人数为 4 名，低于《公司法》 规定的法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新 任董事填补其空缺后生效。在此之前，赵铁流先生将继续按照法律、行政法规、 部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的董事候 选人，提交公司股东大会选举。

赵铁流先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做了富有成效的工作， 公司董事会对赵铁流先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2013 年 4 月 10 日

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