MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Mar 18, 2013

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2013-018

天津长荣印刷设备股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议主持人：本公司董事长李莉女士

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

1、现场会议时间：2013 年3 月18 日（星期一）下午14:30。

• 2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年3 月18 日上午 9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013 年3 月17 日15： 00 至2013 年3 月18 日15：00 的任意时间。

（五）现场会议召开地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号公司会议

室

• （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况：

（一）出席会议总体情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共代表有表决权股份数额为 102,789,024 股，所持有表决权股份数占公司股份总数140,000,000 股的 73.4207%。

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（二）现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人所代表有表决权股份数额为 101,188,905 股（其中包括独立董事公开征集的投票权10,540 股），所持有表决 权股份数占公司股份总数140,000,000 股的72.2778%。

（三）参加网络投票情况

通过网络投票方式参加股东大会的股东所代表有表决权股份数额为 1,600,119股，所持有表决权股份数占公司股份总数140,000,000股的1.1429％。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次 会议。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形 成本决议：

1、逐项审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘 要的议案》。

（1）激励对象的确定范围和依据。

表决结果：同意102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9163%； 反对86,019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 0 股，占出席 会议有表决权股份总数的 0.00%。

（2）限制性股票的来源、种类和数量。

表决结果：同意102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对86，019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（3）激励对象获授的限制性股票分配情况。

表决结果：同意102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对86，019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（4）股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期。

表决结果：同意102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对86，019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 0

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• 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

  • （5）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法。

表决结果：同意102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对86，019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

• （6）限制性股票的解锁安排及考核条件。

表决结果：同意102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对86，019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

• （7）股权激励计划的调整。

表决结果：同意102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对86，019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

• （8）向激励对象授予权益的程序。

表决结果：同意102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对86，019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

• （9）公司与激励对象的权利义务。

表决结果：同意102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对86，019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

• （10）股权激励计划的变更与终止。

• 表决结果：同意102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的

• 99.9163%；反对86，019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

  • （11）股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响。

• 表决结果：同意102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的

• 99.9163%；反对86，019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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（12）限制性股票的回购注销。

表决结果：同意102,703,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9163%；反对86，019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。 表决结果：同意102,698,205 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9116%； 反对86,019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 4,800 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0047%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计 划相关事宜的议案》。

表决结果：同意102,698,205 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9116%； 反对86,019 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 4,800 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0047%。

4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意102,702,725 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9160%； 反对81,499 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0793%；弃权4,800 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0047%。

5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意102,733,125 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9456%； 反对51,099 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0497%；弃权4,800 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0047%。

四、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

• 2、律师姓名：周游、赵彦武、徐向红

• 3、结论性意见：

本所及经办律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的 人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，合法有效。

五、备查文件

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（一）天津长荣印刷设备股份有限公司2013 年第一次临时股东大会决议；

（二）广东晟典律师事务所出具的《关于天津长荣印刷设备股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2013 年3 月18 日

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