MASTERWORK GROUP CO., LTD. — AGM Information 2013

Mar 18, 2013

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2013-015

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2012 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，

• 决定召开公司 2012 年年度时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：2013 年4 月12 日（星期五）上午9 点30 分

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

• 6、出席对象：

（1）截至2013 年4 月8 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司 的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号公司会议室 二、会议审议事项

1、《2012 年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

2、《关于2013 年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

• 3、《公司2012 年度财务决算报告》；

• 4、《公司2012 年度报告》及其摘要；

• 5、《关于公司2012 年度利润分配的议案》；

6、《2012 年度监事会工作报告》

三、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013 年4 月11 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。

来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣印刷设备股份有 限公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2013 年4 月10 日、11 日，每日 9 :00-11: 30、13 :30-16: 00。

3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣印刷设备股份 有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：

电 话：022—26986268 传 真：022—26973430

联系人：李筠 刘丹

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十次会议决议

以上事项特此通知。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董 事 会 2013 年3 月18 日

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附件一：

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司出席天津长荣印刷设备股 份有限公司2012 年年度股东大会，并代表本公司依照以下指示对下

列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下：

议案议案一：《2012年度董事会工作报告》议案二：关于2013年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案议案三：《公司2012年度财务决算报告》议案四：《公司2012年度报告》及其摘要议案五：关于公司2012年度利润分配的议案议案六：《2012年度监事会工作报告》	赞成	反对	弃权

股东： 有限公司（签章）

法定代表人签名：

2013 年___月___日

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