MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Mar 18, 2013

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2013-014

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 六次会议于2013 年3 月12 日以书面形式发出会议通知，于2013 年3 月18 日在 公司会议室举行，应出席参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公 司法》与《公司章程》的有关规定。会议由巴崇昌先生主持，会议审议并通过以 下议案：

一、审议通过了《关于2012 年度监事会工作报告的议案》。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 574,922,429.10 元，同比增长 4.28%；实现 营业利润 172,858,764.39 元，同比降低 5.19%；实现利润总额 180,299,331.41 元， 同比减低 5.08%；归属上市公司股东净利润 147,697,891.36 元，同比降低 6.52%%。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2012 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2012 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的信息披露网站， 年度报告摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》和《证券时报》。 此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

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四、审议通过了《关于公司 2012 年度审计报告的议案》。 此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》。

经信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2012 年度实 现净利润 139,180,135.48 元（母公司），加上年初未分配利润138,410,531.21 元，减去已提取的法定盈余公积金13,918,013.55 元，减去2012 年已分配的净 利润98,000,000.00 元，截止2012 年12 月31 日可供分配的利润为 165,672,653.14 元。

以截止于2012 年12 月31 日本公司总股本140,000,000 股为基数，每10 股派发人民币7.00 元（含税）现金红利，共派发现金红利98,000,000.00 元（含 税）。

剩余未分配利润67,672,653.14 元结转以后年度分配。 此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的 建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于公司 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 的议案》。

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》、《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规 使用募集资金的行为。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资 金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项报告》。

经审核，监事会认为 2012 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用 的情况。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 18 日

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