MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 1, 2013

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2013-005

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 五次会议于2013 年2 月26 日以书面形式发出会议通知，于2013 年3 月1 日在 公司会议室举行，会议以现场形式召开，应出席参与表决监事 3 名，实际参与表 决监事 3 名，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由巴崇昌先生主 持，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于<天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

经审核，与会监事认为：《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称：激励计划）的内容符合《公司法》、《证券法》、 中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称：管理办法）及《股 权激励有关事项备忘录 1/2/3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司 实施激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证监 会对公司本次激励计划备案无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法 律、法规、规范性文件的要求予以实施。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘 要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于核查天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励 计划激励对象名单的议案》；

公司监事会对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司关键管理人员、公司核心技术（业务）人员以及董事 会认为需要进行激励的其他人员，其中高级管理人员均在有效任期内；其他人员 均为公司正式员工并与公司签订了《劳动合同》。

4、上述人员均不存在下述任一情形：

（1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（3）具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。

5、公司实际控制人或持有公司5%以上股份的主要股东及公司实际控制人或 持有公司5%以上股份的主要股东的配偶或直系近亲属不参与本股权激励计划。 激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

经核查后我们认为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律以及《激励计划》的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《天 津长荣印刷设备股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《管理办法》 及《股权激励有关事项备忘录 1/2/3 号》等规范性文件所规定的对象条件，其作 为本次限制性股票的激励对象合法、有效。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

激励对象名单详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》和《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》等有关规定，结合 公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率， 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用超募资金中的 10,000.00 万元资金（占超募资金的14.95%）永久补充流动资金，用于主营业务 的生产经营。

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监事会认为：本次使用超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募 资金使用》等法律法规的相关规定。没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。因此同意公司实施本次使用10,000 万元超募资金永久补充流动资金事项。

此项议案 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会 2013 年 3 月 1 日

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