MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2012-050

天津长荣印刷设备股份有限公司 关于独立董事刘书瀚辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2012 年 12 月 24 日收到公司独立董事刘书瀚先生递交的辞职报告。刘书瀚先生因个人工作 原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任的职务。 刘书瀚先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为 4 名，低于《公司法》 规定的法定最低人数；独立董事人数为 2 名，未达公司《独立董事工作细则》中 规定的公司设三名独立董事的规定。根据《公司法》、《公司章程》、《关于上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大 会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

在此之前，刘书瀚先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等 的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳 证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

刘书瀚先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决 策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健 康发展发挥了积极作用。在此对刘书瀚先生为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司 董事会 2012 年 12 月 25 日

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