MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 16, 2012

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2012-027

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 会议于2012年6月11日以电子邮件形式发出会议通知，于2012年6月14日在公司 会议室召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，其中独立董事3 人。会议由李莉董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经与会董事表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司的议案》。

公司拟使用1400万元的超募资金与成都隆迪印务有限公司（以下简称“隆 迪印务”）在成都共同设立控股子公司“长荣股份（成都）销售服务公司”（暂 定），注册资本2000万元人民币，建设成都6S中心项目，主要负责四川地区的销 售和售后服务工作。

1、项目概况：

公司名称：长荣股份（成都）销售服务公司

法定代表人：李莉

经营范围：维修、销售印刷包装设备；提供技术服务和培训。

注册资金：2000万元人民币

项目建设内容为：项目总投资2000 万元人民币，用于购买工业用房2647.14 平方米，建设6S 服务中心，包括：展厅、培训中心、维修车间、配件仓库等以 及购买展示设备及必要的加工设备。

建设地点为四川成都高新开发区

本项目所需资金中的1400 万元由天津长荣印刷设备股份有限公司超募资金 投入，其余600 万元由隆迪印务投入。

2、交易对方简介：

公司名称：成都隆迪印务有限公司

住所：成都高新西区新创路2 号

法定代表人：李德仁

经营范围：三维条码的研制、开发、包装装潢设计及相关业务的咨询服务；

包装装潢印刷品印刷；销售本公司自产产品。

注册资本：800 万元

• 3、公司与隆迪印务及其实际控制人李德仁先生不存在关联关系，与隆迪印

务之间的交易不属于关联交易。

• 4、授权董事长签订投资协议并在相关文件上签字。

本议案自董事会审议通过，并报政府有关部门批准后实施。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 14 日

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