MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 27, 2012

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2012-023

天津长荣印刷设备股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会采取现场方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议主持人：本公司董事长李莉女士

（三）会议召开方式：现场投票表决方式

• （四）会议召开时间：2012 年4 月26 日（星期四）上午9:30。

• （五）现场会议召开地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号公司会议

室

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （七）会议的出席情况：

1、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人所代表股份数额为102,900,000 股， 所持有股份数占公司有表决权股份总数140,000,000 股的73.5%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会 议。

二、议案审议情况

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案并形成本 决议：

（一）审议通过了《关于子公司天津绿动能源科技有限公司与关联方英飞电

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池技术（中国）有限公司签订专利许可使用合同的议案》。

表决结果：同意2,163,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%

• （关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决）；反对0 股，占出席会议所 有股东所持股份的0.00%；弃权0 股占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

• 三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

• 2、律师姓名：周游、徐向红、许敏慧

• 3、结论性意见：

本所及经办律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的 人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，合法有效。

• 四、备查文件

• （一）天津长荣印刷设备股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议；

• （二）广东晟典律师事务所出具的《关于天津长荣印刷设备股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2012 年4 月26 日

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