MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 7, 2012

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2012-015

天津长荣印刷设备股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议主持人：本公司董事长李莉女士

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

• （四）会议召开时间

• 1、现场会议时间：2012 年4 月6 日（星期五）下午14:30。

• 2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012 年4 月6 日上午 9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012 年4 月5 日15：00 至2012 年4 月6 日15：00 的任意时间。

• （五）现场会议召开地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号公司会议

室

• （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （七）会议的出席情况：

• 1、出席会议总体情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共代表有表决权股份数额为 100,866,332 股，所持有表决权股份数占公司股份总数140,000,000 股的

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72.0474%。

2、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人所代表有表决权股份数额为 100,746,840 股，所持有表决权股份数占公司股份总数140,000,000 股的 71.9620%。

3、参加网络投票情况

通过网络投票方式参加股东大会的股东所代表有表决权股份数额为 119,492 股，所持有表决权股份数占公司股份总数140,000,000 股的0.0854％。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会 议。

二、议案审议情况

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形 成本决议：

（一）审议通过了《关于2011 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意100,791,980 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9263%； 反对38,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权35,752 股（其 中，因未投票默认弃权35,752 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0354%。

（二）审议通过了《关于2012 年聘请信永中和会计师事务所有限公司的议 案》。

表决结果：同意100,791,980.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%；反对42,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0421%；弃权31,852 股（其中，因未投票默认弃权31,852 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%。

（三）审议通过了《公司2011 年度财务决算报告》。

表决结果：同意100,791,980.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%；反对38,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权35,752 股（其中，因未投票默认弃权35,752 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0354%。

（四）审议通过了《关于公司2011 年度报告及其摘要的议案》。

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表决结果：同意100,791,980.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%；反对38,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权35,752 股（其中，因未投票默认弃权35,752 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0354%。

（五）审议通过了《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意100,780,180.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9146%；反对82,252 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0815%；弃权3,900 股（其中，因未投票默认弃权3,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

（六）审议通过了《关于2011 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意100,791,980.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%；反对38,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权35,752 股（其中，因未投票默认弃权35,752 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0354%。

（七）审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意100,791,980.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%；反对38,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383%；弃权35,752 股（其中，因未投票默认弃权35,752 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0354%。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

• 2、律师姓名：周游、赵彦武、徐向红

• 3、结论性意见：

本所及经办律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的 人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，合法有效。

四、备查文件

• （一）天津长荣印刷设备股份有限公司2011 年度股东大会决议；

• （二）广东晟典律师事务所出具的《关于天津长荣印刷设备股份有限公司

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2011 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2012 年4 月6 日

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