MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 8, 2011

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2011‐038

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一 次会议于2011 年11 月4 日以电子邮件形式发出会议通知，于2011 年11 月7 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5 名，实际参与表决董事5 名，其中 独立董事3 人（董事朱辉、刘书瀚、陆长安以通讯表决的方式参会）。会议由李 莉董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》；

为了公司长远发展的需要，持续强化公司的自主创新和成果转化能力，推进 新产品产业化的进程，公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津 风电产业园地块，宗地面积为800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质 为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地。预计需要使用资金18,400 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。

此项议案以5 票赞同，0 票反对、0 票弃权审议通过。

本项议案尚需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于授权公司董事会办理土地“招拍挂”相关事宜的议案》；

此项议案以5 票赞同，0 票反对、0 票弃权审议通过。

本项议案尚需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于<累积投票制实施细则>的议案》。

此项议案以5 票赞同，0 票反对、0 票弃权审议通过。

本项议案尚需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》。 此项议案以5 票赞同，0 票反对、0 票弃权审议通过。 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司 董事会 2011 年11 月7 日