MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Sep 1, 2011

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2011-029

天津长荣印刷设备股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称公司）2011 年第一次临时股东 大会于2011 年8 月31 日（星期三）上午 9：30 在天津市北辰科技园区双川道 20 号公司会议室现场召开。本次年度股东大会由公司董事会召集，由董事长李 莉女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本 次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席会议的股东及代理人共3 人，代表公司股份71,960,900 股，占公司有 表决权股份总数的71.96%。

二、议案审议情况

以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过了《关于2011 年上半年资本公积金转增股本及利润分配的 预案的议案》。

以截止于2011 年6 月30 日本公司总股本100,000,000 股为基数，每10 股 派发人民币10.00 元（含税）现金红利，同时以2011 年6 月30 日总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金每10 股转增4 股,共计40,000,000 股。

本次股东大会授权董事会：依据资本公积转增股本的实施情况修改《公司章 程》相应条款，变更公司的注册资本为140,000,000 股以反映公司资本公积转增 股本后的新股本结构，并办理工商变更登记等事宜。

表决结果：同意71,960,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有 表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意71,960,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有 表决权股份总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

• 2、律师姓名：周游、徐向红、周凤玲

• 3、结论性意见：

本所及经办律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的 人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，合法有效。

四、备查文件

（一）天津长荣印刷设备股份有限公司2011 年第一次临时股东大会决议；

（二）广东晟典律师事务所出具的《关于天津长荣印刷设备股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2011 年8 月31 日