MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 15, 2011

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2011-025

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四 次会议于2011 年8 月2 日以书面形式发出会议通知，于2011 年4 月12 日在公 司会议室举行，应出席参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司 法》与《公司章程》的有关规定。会议由巴崇昌先生主持，会议审议并通过以下 议案：

一、审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基 地建设项目的议案》。

公司拟使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限 公司”（暂定），用于建设印刷设备再制造基地建设项目，项目建成后将新增销 售收入18,000.00万元，新增利润2,287.00万元。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于使用超募资金在美国设立全资子公司的议案》；

公司拟使用等值 500 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全 资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区的销售和服务。 此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于使用超募资金在日本设立控股子公司的议案》；

公司拟使用等值 50 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co., Ltd”（暂定）， 注册资金 55 万美元，用于日本地区的销售和服务。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于2011 年上半年审计报告的议案》。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于2011 年半年度报告的议案》。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于2011 年上半年资本公积金转增股本及利润分配的预 案》。

经信用中和会计师事务所有限公司审计确认，本公司2011年上半年实现净利 润68,875,319.58元（母公司），加上年初未分配利润110,121,027.01元，减去已 提取的法定盈余公积金6,887,531.96元，截止2011年6月30日可供分配的利润为 172,108,814.63元。

拟以截止于2011年6月30日本公司总股本100,000,000股为基数，每10股派发 人民币10.00元（含税）现金红利，同时拟以2011年6月30日总股本100,000,000 股为基数，以资本公积金每10 股转增4 股,共计40,000,000 股。

以上方案实施后，公司总股本由100,000,000 股增至140,000,000 股。剩余 未分配利润72,108,814.63 元结转以后年度分配。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2011 年 8 月 12 日