MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

May 17, 2011

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2011-012

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届监事会第五次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五 次会议于2011 年5 月12 日以书面形式发出会议通知，于2011 年5 月16 日在公 司会议室举行，应出席参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司 法》与《公司章程》的有关规定。会议由巴崇昌先生主持，会议审议并通过以下 议案：

一、 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》和《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》等有关规定，结合 公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率， 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用超募资金中的 10,000.00 万元资金（占超募资金的14.95%）永久补充流动资金，用于主营业务 的生产经营。

监事会认为：本次使用超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募 资金使用》等法律法规的相关规定。没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。因此同意公司实施本次使用10,000 万元超募资金永久补充流动资金事项。

本项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2011 年 5 月 16 日