MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 24, 2017

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-147

天津长荣科技集团股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次 会议经审议通过决定于2018 年1 月9 日（星期二）召开公司2018 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过召开2018 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开公司2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年1 月9 日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2018 年1 月8 日（星期一）-2018 年1 月9 日（星期 二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年1 月9 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2018 年1 月8 日15：00 至2018 年1 月9 日15：00 期间的 任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018 年1 月2 日。

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7、出席对象：

（1）于2018 年1 月2 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣科技集团股份

• 有限公司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于修订公司章程的议案》

• 2、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

• 3、《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》

• 4、《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议决议通过，程序合法、资料完 备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

		次股东大会	次股东大会	提案编码表	提案编码表	提案编码表
		议案编		码			议案名			称		备注
												该列打勾的 可以投		栏目 票
		100					总议			案		√
		100				《	于修订公司			程的议案》		√
	.
	2.00					《关于为控股子公司长荣华 鑫融资租赁有限公司提供担						√

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	保的议案》
3.00	《关于拟参与设立产业基金 暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于与贵联控股国际有限 公司日常关联交易预计的议 案》	√

四、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2018 年1 月8 日 16:00 前 送达或传真至公司证券部。来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天 津长荣科技集团股份有限公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会” 字样）。

2、登记时间：2018年1月8日9：00-16: 00（信函以收到时邮戳为准）。

3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣科技集团股份 有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理现场签到登记手续。

1. 会议联系方式：

联系人姓名：李东晖、王岩

电话号码：022—26986268

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传真号码：022—26973430

电子邮箱：crgf@mkmchina.com

通信地址：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣科技集团股份有 限公司证券部，邮编：300400

1. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2. 临时提案请于会议召开前十天提交。

3. 本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 六、备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

• 2、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

• 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2017 年12 月22 日

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附件一：

股东参会登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集 团股份有限公司于2018 年1 月9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，并代 表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决 权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反 对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自 行投票。）

								备注	备注
							该列
提案编							打钩
		提	案名称
							的项
码								同意	反对	弃权
							目可
							以投 票
100		总	议案
							√
100	《关于修订公	司章程的	议案》
							√
.
	《关于为控股
		子公司长	华鑫融	租赁有	限公司提
2.00	供担保的议	》					√
	《关于拟参	设立产业	基金暨关	交易的	议案》
3.00							√
	《关于与贵	控股国际	有限公司	常关联	交易预计		√
4.00	的议案》
委托股东姓 身份证或营		名及签章： 执照号码

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委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票相关事宜说明如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：365195

• 2.投票简称：长荣投票

• 3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年1 月9 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年1 月8 日下午15：00，结束时 间为2018 年1 月9 日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

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票。

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