MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 23, 2016

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-120

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十 六次会议经审议通过决定于2016 年12 月9 日（星期五）召开公司2016 年第四 次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过召开 临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十六次会议审议通 过，决定召开公司2016 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年12 月9 日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2016 年12 月8 日（星期四）-2016 年12 月9 日（星 期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年12 月9 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2016 年12 月8 日15：00 至2016 年12 月9 日15： 00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

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• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股

• 东）或其代理人。

于股权登记日2016 年12 月2 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先 股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣印刷设备股份

• 有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

• （1）公司董事会提名李莉为第四届董事会非独立董事候选人

• （2）公司董事会提名蔡连成为第四届董事会非独立董事候选人

• （3）公司董事会提名高梅为第四届董事会非独立董事候选人

• （4）公司董事会提名朱辉为第四届董事会非独立董事候选人

• （5）公司董事会提名李全为第四届董事会独立董事候选人

• （6）公司董事会提名刘治海为第四届董事会独立董事候选人

• （7）公司董事会提名于雳为第四届董事会独立董事候选人

以上议案已经2016 年11 月22 日公司第三届董事会第三十六次会议决议通 过（公告编号：2016-117）。

• 2、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

• （1）公司监事会提名李雪霞为第四届监事会监事候选人

• （2）公司监事会提名蔡书和为第四届监事会监事候选人

• 以上议案已经2016 年11 月22 日公司第三届监事会第三十四次会议决议通

• 过（公告编号：2016-118）。

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三、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2016 年12 月8 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号 天津长荣印刷设备股份有限公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会” 字样）。

2、登记时间：2016年12月8日9：00-16: 00（信函以收到时邮戳为准）。

3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣印刷设备股份 有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理现场签到登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人姓名：李东晖、王岩

电话号码：022—26986268 传真号码：022—26973430

电子邮箱：crgf@mkmchina.com

通信地址：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣印刷设备股份有

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限公司证券部，邮编：300400

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

• 4 、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

附件三：股东参会登记表

六、备查文件

• 1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》 2、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议》 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董 事 会 2016 年11 月23 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加 网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：365195，投票简称为：长 荣投票。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于董事会换届选举暨提名第四届董 事会董事候选人的议案》	-
议案1.1	选举第四届董事会非独立董事	-
议案1 中 子议案①	关于选举李莉为第四届董事会非独立董 事的议案	1.01
议案1 中 子议案②	关于选举蔡连成为第四届董事会非独立 董事的议案	1.02
议案1 中 子议案③	关于选举高梅为第四届董事会非独立董 事的议案	1.03
议案1 中 子议案④	关于选举朱辉为第四届董事会非独立董 事的议案	1.04
议案1.2	选举第四届董事会独立董事	-
议案1 中 子议案⑤	关于选举李全为第四届董事会独立董事 的议案	2.01
议案1 中 子议案⑥	关于选举刘治海为第四届董事会独立董 事的议案	2.02
议案1 中 子议案⑦	关于选举于雳为第四届董事会独立董事 的议案	2.03
议案2	《关于监事会换届选举暨提名第四届监 事会监事候选人的议案》	-
议案2.01	关于选举李雪霞为第四届监事会股东代 表监事的议案	3.01
议案2.02	关于选举蔡书和为第四届监事会股东代 表监事的议案	3.02

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（2）填报选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举独立董事（如议案1.2，有3 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候

• 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举非独立董事（如议案1.1，有4 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将票数平均分配给4 位董事候选人，也可以在4 位董事候选人中任

• 意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案2，有2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代

• 表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）本次股东大会全部议案均为累积投票议案，未设总议案。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年12 月9 日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年12 月8 日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2016 年12 月9 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣印刷设 备股份有限公司于2016 年12 月9 日召开的 2016 年第四次临时股东大会，并代 表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决 权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。

序号	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称
议案1	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.1 累积选举非独立董事表决权总数：				（股东所持股份）×4	=	票
序号	议案			同意票数
1.1.1	关于选举李莉为第四届董 事会非独立董事的议案
1.1.2	关于选举蔡连成为第四届 董事会非独立董事的议案
1.1.3	关于选举高梅为第四届董 事会非独立董事的议案
1.1.4	关于选举朱辉为第四届董 事会非独立董事的议案
1.2 累积选举独立董事表决权总数			：	（股东所持股份）×3 =		票
1.2.1	关于选举李全为第四届董 事会独立董事的议案
1.2.2	关于选举刘治海为第四届 董事会独立董事的议案

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1.2.3	关于选举于雳为第四届董 事会独立董事的议案	关于选举于雳为第四届董 事会独立董事的议案
序号	议案名称
议案2	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
累积选举监事表决权总数：			（股东所持股份）×2 =	票
序号	议案		同意票数
2.1	关于选举李雪霞为第四届 监事会股东代表监事的议 案
2.2	关于选举蔡书和为第四届 监事会股东代表监事的议 案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本次会议所审议的议案均采用累积投票制投票。累积投票制表决票填写 方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件三：

股东参会登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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