MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2026

Mar 5, 2026

证券代码：300195

证券简称：长荣股份

公告编号：2026-014

天津长荣科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

• 十次会议通知于2026 年3 月3 日以电子邮件形式向全体董事送达。

  • 2.本次会议于2026 年3 月5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

• 3.本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。其中董事随群先生、高梅

• 女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯表决方 式出席会议。

  • 4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

• 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

• 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于开展商业不动产REITs 申报发行工作及相关授

权事项的议案》

经董事会审议，同意公司作为原始权益人，以全资子公司天津名轩智慧城科 技发展有限公司持有的商业不动产项目作为底层资产，开展商业不动产REITs 的申报发行工作，并授权董事长及相关部门全权处理本次商业不动产REITs 申报 发行相关事宜。

事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作及相关授权事项的公告》（公告编号：2026-015）。 此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议，董事会将另行决议召开股东会的时间。

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三、备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月5 日

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