MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Aug 28, 2025

证券代码：300195

证券简称：长荣股份

公告编号：2025-033

天津长荣科技集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

• 四次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件形式向全体董事送达。

  • 2.本次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。

  • 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

• 4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司监事和部分高级管理人员等列席本

• 次会议。

• 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

• 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议并通过了《 2025 年半年度报告》及《 2025 年半年度报告摘要》

董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容 能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。详见公司于同日在巨潮资讯网披露 的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）及《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-031）。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，监事会审议通过该议案并发表了审 核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；

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• 2.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第九次会议决

议》；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2025 年 8 月 29 日

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